O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito Credimota — Sicoob Credimota, CNPJ 66.788.142/0001-73, Nire 354.000.219-51, com sede localizada na Rua Henrique Vasques 262, Centro de Cândido Mota (SP), CEP 19880-039, no uso das atribuições que Ihe confere o Estatuto Social, convoca os delegados que nesta data são em número de 110 , em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária, a realizar-se no local Centro de Eventos da Coopermota, situado na Avenida da Saudade, 332 - Cândido Mota-SP, 19880-000, no dia 22 de março de 2022.
1) Em primeira convocação às 17h00min, com a presença de no mínimo 2/3 dos delegados; 2) Em segunda convocação às 18h00min, com a presença de metade mais um dos delegados; e 3) Em terceira e última convocação às 19h00min, com a presença de no mínimo 10 (dez) delegados para deliberar sobre os seguintes assuntos:
I. Assembleia Geral Extraordinária
1.Reforma parcial do Estatuto Social da Cooperativa;
2.Aprovar a Política Institucional de Controles Internos e Conformidade, nos termos da Resolução CMN n° 4595, de 28 de agosto de 2017;
3.Aprovar a Política Institucional de Sucessão de Administradores, nos termos da Resolução CMN n° 4.878, de 23 de dezembro de 2020;
4.Aprovar a criação do Fundo de Contingência e seu regulamento.
Il. Assembleia Geral Ordinária
1.Prestação de contas dos órgãos de administração referente ao exercício findo de 2021:
a.Relatório de Gestão;
b.Balanço;
c.Relatório de Auditoria Externa;
d.Demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da Cooperativa.
2.Destinação das Sobras Líquidas e a Fórmula de Cálculo;
3.Fixação do valor das cédulas de presença, honorários ou gratificações dos membros do Conselho de Administração e cédulas de presença dos membros do Conselho Fiscal;
4.Fixação do valor global para pagamento dos honorários, gratificações e/ou benefícios dos membros da Diretoria Executiva; e
5.Apresentação do Orçamento para o Exercício de 2022 (caráter informativo).
Nota 1: Os documentos a serem aprovados na Assembleia, estarão disponíveis no sítio eletrônico htt s://www.sicoob.com.br/web/sicoobcredimota/normativos-relatorios/.
Nota 2: A assembleia será realizada fora da Sede da Cooperativa por falta de espaço físico adequado.